No dia de ontem (06), um homem de 58 anos de idade, natural de Limoeiro/PE, foi detido pela Polícia Federal quando iria embarcar para São Paulo, levando uma mala com a quantia de R$ 1.380.000.00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais).
A ação se deu através de um procedimento de rotina quando os policiais ao submeterem a mala do passageiro ao aparelho de raios x detectaram a presença do dinheiro sem a devida comprovação legal.
Após a descoberta da quantia o caso foi levado para a Sede Superintendência da Polícia Federal onde foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do transporte de valores não declarado e sua origem, fato este tipificado nos crimes de sonegação fiscal e ocultação de valores, este último previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, cujas penas variam de 3 a 10 anos de reclusão.
O dinheiro foi apreendido e depositado judicialmente numa agência da Caixa Econômica Federal e o investigado foi ouvido em termo de declarações e liberado. As investigações prosseguem no sentido de identificar a origem e possível destino dos valores apreendidos.
Blog do Ney Lima
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